Nell'ambito delle investigazioni è stato accertato il pieno coinvolgimento di various donne sudamericane, le quali collaboravano con i vertici dell'organizzazione criminale for every la preparazione della documentazione amministrativa di soggiorno o for each motivi di turismo, necessaria ai corrieri for every entrare in Italia e superare i controlli alla frontiera; l'individuazione nella città di Roma delle strutture ricettive presso le quali accogliere i corrieri for every consentirgli l'espulsione degli ovuli di stupefacenti; la vendita al dettaglio delle partite di cocaina che giungevano in territorio nazionale e la custodia del denaro provento dell'attività illecita che, in parte, inviavano nel loro paese di origine attraverso operazioni di dollars transfer.
Sotto sequestro ora 28 immobili e two attività commerciali. Tra i centri di stoccaggio a Trento un bar tabacchi in by way of Pranzelores. A Bolzano invece il deposito period nel quartiere don Bosco, e lì la polizia ha trovato 26 kg di hashish e cocaina. Sigilli anche a una piadineria in Corso Libertà.
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Infine è necessario precisare che la mera utilizzazione o il godimento personale dei beni provenienti da reato, non integra la fattispecie di autoriciclaggio.
Cominciamo con un dato: il riciclaggio è un reato ed è disciplinato dall’artwork 648 bis del codice penale.
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3. Identificare eventuali violazioni dei diritti costituzionali dell'imputato durante l'arresto, l'interrogatorio o la perquisizione e presentare le opportune eccezioni legali.
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